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    Trombino Sanctions

    L'outil de Compliance et d'Evaluation des Risques

Qui Sommes-nous ? Trombino. Sanctions. Trombino Sanctions.

Trombino Sanctions plate-forme tout-en-un intégrée, offrant des services de Sanction, lutte contre le blanchiment d'argent, financement du terrorisme et personnes recherchées (Most Wanted). Découvrez notre plate-forme de conformité et prévenez-vous de toutes sortes de risques.

Connaître votre client (KYC) devient un processus de plus en plus important pour les entreprises ayant de nombreuses réglementations en place auxquelles elles doivent se conformer. Les entreprises doivent s'assurer qu'elles ont mis en place les bonnes pratiques pour réduire le risque d'être associées au blanchiment d'argent et aux activités financières terroristes.

Notre outil de surveillance fournit des fonctionnalités de bout en bout qui permettent aux entreprises de toutes tailles d’identifier les risques et de respecter leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Nos Listes

SANCTIONS OBLIGATOIRES

Sont des décisions prises par des États et des organisations comme les États-Unis, l'Union européenne (EU) et l'Organisation des Nations unies (ONU) par le biais de leur organes décisionnels à l'encontre d'autres états ne respectant pas leur engagement à se conformer... aux dispositions conventionnelles, des organismes non-étatiques ou des individus représentant une menace pour la paix et la sécurité internationale.

WANTED

listes des fugitifs recherchés soupçonnées de crimes graves et figurent en bonne place sur les listes de résultats de la police.

SANCTIONS INTERNATIONALES

Les sanctions imposées par certains pays, varient et peuvent englober bon nombre de mesures, dont la restriction ou l'interdiction du commerce, des transactions financières ou d'autre activité économique, ou encore la saisie ou le gel de biens...

WATCHLISTS

Listes d'individus et d'entités nécessitant une surveillance étroite, généralement pour des raisons juridiques ou politiques.

Nos Solutions

Identifiez les risques pour votre entreprise en temps réel

Gardez une longueur d'avance sur les changements d'état des risques, grâce à notre fonction de surveillance continue, offrant une identification dynamique des nouveaux risques et des alertes en temps réel permettant à un responsable de la conformité de gérer efficacement les mises à jour d'une décision de diligence raisonnable précédemment effectuée.

Se conformer aux règlements LBC / FT

Évitez les conséquences liées au non-respect des réglementations LBC / FT, en comparant nos données complètes sur les sanctions mondiales qui sont fournies et surveillées en temps réel. La couverture comprend toutes les principales listes de surveillance mondiales telles que l'ONU, l'UE et l'OFAC, ainsi que plusieurs d'autres listes gouvernementales et d'application de la loi.

Lois et Réglements

Recherche Massive

La recherche massive (système de Matching) est une solution de vérification moderne développée pour vous permettre de comparer vos listes clients / partenaires avec nos listes de surveillance mondiales telles que l'ONU, l'UE et l'OFAC, ainsi que plusieurs d'autres listes gouvernementales et d'application de la loi.

Avec ce service de matching vous bénéficier d’un résultat simple et rapide.

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Si vous avez d'autres questions ou requêtes, n'hésitez pas à nous contacter.

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